En Sıcak Konular
Bank Asya'ya MİT operasyonu
17 Şubat 2015 12:52 tsiBDDK ile TMSF Bank Asya'nın Erbil şubesi için yerinden denetim kararı aldı. İddiaya göre denetim sürecine MİT Müsteşarlığı da dahil olacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu-BDDK ile TMSFnin uzun süredir inceleme yaptığı Bank Asyanın Erbil şubesine yönelik yerinde denetim yapılacak.
Star gazetesinin iddiasına göre, denetim sürecine Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı-MİT de dahil olacak.
Star gazetesine konuştuğu iddia edilen BDDK kaynakları, Erbil şubesinin Türkiyenin denetiminden bağımsız olmadığını söyledi. Erbil şubesine Türkiyeden yapılan ve bu şubeden dünyanın farklı ülkelere yapılan her türlü para gönderimlerinin mercek altına alındığını ifade eden üst düzey bir BDDK yetkilisi, Oradaki kayıtlara ilişkin bilgi isteme süreci devam ediyor. Gelen bilgiler inceleniyor. MİTin yurt dışındaki ayağından da destek istenebilir. Süreci yakından takip ediyoruz dedi.
HİNDİSTAN DA İZLENMELİ
Mali Suçları Araştırma Kurulunun da (MASAK) her türlü şüpheli işleme ilişkin inceleme yaptığını ifade eden TMSF yetkilisi ise tüm denetim kurumlarının müşterek bir şekilde koordineli olarak çalışma yürüttüğünü kaydetti. Bank Asyada yurt dışından gelen paraları ve yurt dışına her şubeden giden transferleri mercek altına aldıklarını ifade eden murakıplar Hindistan temsilciliğini de yakından izlediklerini kaydetti. Öte yandan, Bank Asyanın karışık ortaklık yapısını çözmeye yönelik çalışmalar devam ederken, ilginç ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Bankanın ortakları arasında daha önce gündeme gelen çaycı ve ev kadınlarının yanı sıra imamların da ve bugün hayatta olmayan kişilerin de olduğu iddia ediliyor.
UYUM GÖREVLİSİ DEĞİŞTİ
Bank Asyaya yönelik incelemelerde MASAKın da ilginç sonuçlara ulaştığı belirtiliyor. Banka yönetiminin bilgileri gizlemek amacıyla şüpheli işlem bildirimlerini gerçekleştiren uyum görevlisini değiştirdikleri de iddia ediliyor. Bankanın bazı işlemlerinde Hazinenin zarara uğratıldığı belirtiliyor. Tahsil edilen vergi gibi gelirlerin Hazineye süresinde aktarılmadığı öne sürülüyor.
Bu haber 563 defa okundu.
Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
Yorumlar
+ Yorum Ekle