En Sıcak Konular
Bank Asya'nın o iki şubesi mercek altında
11 Şubat 2015 09:35 tsiBank Asya'da yurt dışına yapılan şüpheli işlemlerde adresin Erbil şubesi ve Hindistan'daki temsilciliği olduğu belirlendi.
İmtiyazlı ortaklarını gizlediği için geçen hafta yönetimine el konulan Bank Asya'da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu'nun (TMSF) yaptığı detaylı incelemelerde bankanın usulsüz para trafiği de ortaya çıkmaya başladı.
2.1 milyar lira batık kredisi bulunan ve 3 milyar liralık da Bankacılık Kanunu'na aykırı kredi verilen Bank Asya'da gözler yurt dışı işlemlerde. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun da (MASAK) şüpheli işlemlerin kontrolünü yaptığı öğrenilen Bank Asya'da yurt dışından gelen paralar ve yurt dışına her şubeden giden transferler mercek altına alındığı öğrenildi.
İstanbul, Bursa ve Ankara'daki şubelerindeki şüpheli işlemlerinin yurt dışındaki adresinin de bankanın Erbil şubesi ile Hindistan'daki temsilciliğinin olduğu belirtildi. BDDK'nın, Irak'tan ilgili bankacılık otoritelerinden Bank Asya'nın Erbil şubesi hakkında bilgi talep edeceği, aynı uygulamayı da temsilciliğin bulunduğu Hindistan'la yürüteceği öğrenildi.
Afrika da inceleniyor
Bank Asya'nın yurt dışı para trafiğinde ayrıca Afrika'nın da duraklardan biri olduğu kaydediliyor. Bank Asya'nın 2009 yılında ortak olduğu ve beş yıl sonra elden çıkarılan Afrika'da faizsiz bankacılık faaliyetleri yürüten Senegal merkezli Tamweel Africa Holding SA ile olan para transferlerinin de detaylı analiz edildiği belirtildi.
Denetimlerde hangi şubelerin yurt dışı ile ilgili daha çok işlem yaptıklarına bakıldığını belirten konuya yakın bir kaynak, dün Star'a yaptığı açıklamada, ilk sonuçlara göre İstanbul, Bursa ve Ankara'daki belli şubelerden yurt dışına daha fazla para transferi olduğunun görüldüğünü belirtmişti. Aynı kaynağın verdiği bilgiye göre, bu şubelerden yurt dışına yapılan para transferleri 'paralel'in okul ve şirketlerinin olduğu ülkelere yapıldı.
Star
Bu haber 550 defa okundu.
Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
Yorumlar
+ Yorum Ekle