Rıza Sarraf'ın kara para aklama yöntemi
20 Aralık 2013 12:14 tsi
Salı günü başlayan ve Türkiyeyi sarsan yolsuzluk, rüşvet ve kara para operasyonunda soruşturmayı yürüten savcılığın hazırladığı dosyada Rıza Sarrafın kara para aklama yöntemleri şemalarla anlatıldı.
İlk başta Rusya odaklı sistemle kara para akladığını ileri süren savcılık, bu yönetimin deşifre edilmesinin üzerine Halk Bankası üzerinden yeni bir kara para aklama yöntemi geliştirildiğini belirledi. Dosyada Rıza Sarrafın milyarlarca dolarlık şüpheli işlem yaparken Halk Bankasını kullanmak için bir bakan ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile ilişki geliştirildiğine işaret edildi. Bu nedenle Sarrafın Bakana 103, Aslana 16 milyon TL rüşvet verdiği ileri sürüldü.
ESKİ SİSTEM NASIL İŞLEDİ?
Şüpheliler, 2003ten itibaren A.G., E.B. ve V.B. isimli şahıslar üzerine kurulan 10 farklı paravan firma adına banka hesapları açtırdı. Bu banka hesaplarına, sistemli ve sürekli şekilde gerçekte olmadığı halde bir ihracat faaliyeti gibiymiş gibi sahte evrak düzenlenerek yurt dışından yüklü miktarda döviz havalesi yapıldı. Bu kapsamda gümrük beyannamesi ve fatura düzenleyerek ilgili bankalardan döviz satım belgeleri temin edip havaleyi fiziki olarak çektiler. Bu paralar kuryeler aracılığıyla Atatürk Havalimanından fiziki olarak Rusyaya gönderildi. Bu rakam günde 1-10 milyon dolar arasında değişti.
Iddiaya göre şüpheliler % 0,3-0,4 oranında komisyon aldı.
YENİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?
Radikal Gazetesi'nin haberine göre, şüpheliler Çinde paravan firma kurdu. Bu firmalar adına açtıkları banka hesaplarına, İrandaki bankalardan ihracat ödemesiymiş gibi havale yaptılar ve bu işlemler için sahte evrak düzenlediler. Çine gelen paraları bekletmeden Türkiyede kurdukları paravan veya gerçek firmaların hesabına ihracat ödemesi olarak gönderdiler.
İrana göndermek üzere altına dönüştürecekleri paralarla ilgili gerçek firmaların Halk Bankasındaki hesaplarını kullandılar. Döviz olarak fiziken İrana çıkartılacak paralar ile ilgili diğer bankaları kullandılar.
Toplanan külçe altın ve nakit paraları kuryeler aracılığıyla havalimanından İrana veya İrana göndermek üzere Dubaiye fiziki olarak yolladılar.
Halk Bankasını kullandıkları işlemlerde de Dubai-İran-Türkiye üçgeninde gerçekte olmayan gıda vb. ihracat belgelerini kullandılar.
Bu haber 1,361 defa okundu.
Yorumlar
+ Yorum Ekle