En Sıcak Konular
38 milyon liralık sır
14 Ağustos 2009 08:44 tsi
Ergenekon terör örgütü iddiasıyla soruşturulan yapının “finansman kaynakları”nın peşine düşen Ergenekon Savcıları, önemli ipuçları elde etti.
Muzaffer Tekin’in de ortağı olduğu Doğuş Faktoring’in hesaplarını inceleyen BDDK murakıpları, kaynağı belli olmayan 38 milyon liralık bir paraya ulaştı
Ergenekon terör örgütü iddiasıyla soruşturulan yapının “finansman kaynakları”nın peşine düşen Ergenekon Savcıları, önemli ipuçları elde etti. Savcıların talimatı ile Doğuş Faktoring’in hesapları, BDDK murakıplarınca mercek altına alındı. Murakıplar şirket hesaplarına 1999-2003 yılları arasında kaynağı belli olmayan 38 milyon liralık bir kaynağın girdiğini tespit etti.
1 MİLYON TL SERMAYELİ
Murakıpların incelemelerine göre, Ergenekon-PKK-mafya bağlantılarının adresi olarak gösterilen Doğuş Faktoring şirketi, 26 Ekim 1999 tarihinde 1 milyon lira sermaye ile kuruldu. Şirket ortakları ise Nezahet Keleş, Ahmet Çekelkıran, Mehmet Okan Yılmaz, Sezen Çekelkıran ve Halis Selçuk Baran’dan oluştu. Ergenekon sanıklarından Muzaffer Tekin’in şirketin yüzde 10 hissesi bulunduğuna dair Hazine kayıtlarında bir kayıt bulunamadı.
Şirketin, Muzaffer Tekin’in ortak olduğuna ilişkin herhangi bir bildirimde bulunulmadığı tespit edilirken, Muzaffer Tekin murakıpların karşısına ‘başkan yardımcısı’ olarak çıktı. Şirketin karar defterlerinden yapılan incelemede 2002 yılından itibaren yedi yönetim kurulu kararında, başkan yardımcısı olarak Tekin’in imzası bulundu.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ
Yapılan incelemede, şirketin hesaplarına nakit ve çek tahsili olarak toplam 16 milyon 732 bin liralık para girişi yapıldığı belirlendi. Şirket hesaplarının dışında, şirket ortaklarının hesaplarına da 4.7 milyon liralık nakit girişi olduğu belirlendi. İncelemelerde çek tahsili ve nakit girişlerin dışında, kaynağı belli olmayan ve yurt dışından gelen 38 milyon lira bulunduğu saptandı. Paranın kaynağıyla ilgili inceleme derinleştirildi.
star
Bu haber 707 defa okundu.
Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
Yorumlar
+ Yorum Ekle