En Sıcak Konular
28 milyar dolar kara para aklanacaktı
11 Mayıs 2009 08:51 tsiUyuşturucu ticaretinden kazanılan ve değeri 28 milyar doları bulan kara parayı aklama girişimi, Dubai polisinin sayesinde ortaya çıktı. Operasyon 13 ülkede gerçekleştiricekti.
Yerel medyada çıkan haberlere göre, Dubai polisi kara para aklamayla mücadele ve finansal suçlar bölümü başkanı Yunus Yusuf Muallim, uyuşturucu ticaretinden elde edilen paranın en az 13 ülkeye dağıldığını ve çete üyelerinden bir kısmının tutuklandığını söyledi. El Muallim ayrıca Dubai'nin organize suçun parçası olmadığını ifade etti.
Şirket seviyesindeki yolsuzluğun da kara para aklama işleminde rol oynadığı ve kara parayı aklama yöntemlerinden birisinin kanun dışı yollardan elde edilen parayı emlak sektörüne ve mücevher ticaretine yatırmak olduğu belirtildi.
28 milyar dolarlık operasyona dahil olan ülkeler şöyle sıralandı; Lübnan, Kamboçya, Kanada, ABD, Singapur, Hollanda, İngiltere, Hong Kong, Avustralya, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri.
El Muallim, operasyonda Arap kökenli önemli bir şahsın Brezilya'da yakalandığını ve aynı zamanda Dubai polisinin başarısından dolayı Brezilya polis departmanından takdir belgesi aldığını aktardı.
Geçen yıl Emirlikler'de 294 şüpheli kara para aklama hadisesi olduğu ve 42 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Ülkede bankalar 11 bin dolar ve üzeri transfer işlemleri için müşteriden kaynak belgesi sormak ve bu işlemi yetkili mercilere bildirmek zorunda.
cihan
Bu haber 692 defa okundu.
Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
Yorumlar
+ Yorum Ekle