En Sıcak Konular
Terör finansmanı önleminde MASAK devrede
8 Kasım 2007 09:53 tsi
Hükümet, terör örgütlerinin finansal kaynaklarını çökertmek için harekete geçti. Artık bankadan kuyumcuya, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun gösterdiği 21 kuruluş şüphelendiği her eylemi bildirmek zorunda.
Uzun süre işlem görmeyen hesaplara para yatırılması, bir hesap için birçok kişinin imza yetkisi bulunması, tüm parasal işlemlerin ATM'ler üzerinden yapılması şüpheli durumlardan bazıları.
Cnntürk haberde yayınlanan habere göre, Amaç terör örgütlerinin finansmanını çökertmek. Uygulamanın altyapısı hazır, kanunu hatta rehberi bile çıktı, tebliğ de yayımlandı. Yani uygulamaya resmen geçildi. Artık şüpheli her türlü işlem, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilecek.
Şüpheli işlemleri bildirmek zorunda olan 21 kuruluş var. Bankalar, özel finans kurumları, posta ve kargo şirketleri, antika kolleksiyoncuları, spor kulüpleri, hatta Milli Piyango İdaresi ve Türkiye Jokey Kulübü bile.
Peki şüpheli işlemden kasıt ne?
MASAK, "Terör örgütleri ihtiyaç duydukları finansal kaynakları son derece yasal gözüken faaliyetlerle de elde edebilir" uyarısı yaptı ve tam 34 şüpheli işlem tipini sıraladı.
Terörizmin finansmanı ile bağlantılı şüpheli işlem tipleri şöyle:
* Uzun süre işlem görmeyen hesaplara dönemsel olarak para yatırılması,
* Aynı hesap için birçok kişinin imza yetkisinin olması,
* Bir kişinin çok sayıda hesap açtırması,
* Hesaba ilişkin tüm işlemlerin ATM'lerde yapılması.
Sadece bunlar değil; sabit adres bildirmemek, müşterinin verdiği bilgilerde tutarsızlıklar olması, terörist organizasyonlarla bağlantısı olan riskli ülkelere yönelik işlemler de şüpheli olarak sayıldı.
MASAK, kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflar üzerinden de terörün finansmanına dönük işlem yapılabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bunlar da şöyle sıralandı:
* Dernek ve vakıflara büyük miktarlarda para yatırılması,
* Sadece yurtdışından bağış alınması,
* Küçük dernek ve vakıfların büyük hesaplara sahip olması.
21 kuruluş şüpheli gördüğü işlemi 10 gün içinde MASAK'a bildirmek zorunda. Bildirilmemenin cezası ise finansal kuruluşlar için işlem başına 10 bin 780 YTL, çalışanlar için 2 bin 150 YTL.
Bu haber 500 defa okundu.
Değerli okuyucumuz,
Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
· Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
· Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
· Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
· Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
· Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
· Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
· Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
Yorumlar
+ Yorum Ekle